İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vergi kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin de bulunduğu 26 şirket ve çok sayıda mali müşavire yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, “suç örgütü kurma ve yönetme, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şirket merkezleri ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
26 Şirkete “Kara Para” Operasyonu: 35 Gözaltı!
Başsavcılıktan Resmi Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandığı belirtildi.
Yaklaşık 7 Milyar Liralık Sahte Fatura Tespiti
Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin belirli bir organizasyon ve sistematik yapı içerisinde hareket ettikleri, ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluşan bu yapı üzerinden kurulan şirketler aracılığıyla hayali ticaret yaptıkları ifade edildi. İlk tespitlere göre, 2020 ve 2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
26 Şirkete “Kara Para” Operasyonu: 35 Gözaltı!
Devlete Milyonlarca Liralık KDV Zararı
Açıklamada ayrıca, şüphelilerin komisyon karşılığında çeşitli şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu yöntemle haksız KDV iadesi aldıkları ve yalnızca 2020–2021 yılları arasında devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğratıldığı vurgulandı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
26 Şirkete “Kara Para” Operasyonu: 35 Gözaltı!
null
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vergi kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin de bulunduğu 26 şirket ve çok sayıda mali müşavire yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, “suç örgütü kurma ve yönetme, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şirket merkezleri ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Başsavcılıktan Resmi Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandığı belirtildi.
Yaklaşık 7 Milyar Liralık Sahte Fatura Tespiti
Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin belirli bir organizasyon ve sistematik yapı içerisinde hareket ettikleri, ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluşan bu yapı üzerinden kurulan şirketler aracılığıyla hayali ticaret yaptıkları ifade edildi. İlk tespitlere göre, 2020 ve 2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
Devlete Milyonlarca Liralık KDV Zararı
Açıklamada ayrıca, şüphelilerin komisyon karşılığında çeşitli şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu yöntemle haksız KDV iadesi aldıkları ve yalnızca 2020–2021 yılları arasında devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğratıldığı vurgulandı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler