İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda önemli gelişmeler yaşandı. Yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın Arka Planı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticileri hakkında, yasadışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar önemli yer tuttu.
Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.
PAYCO Soruşturmasında İkinci Dalga: 15 Tutuklama!
Çok İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında, suç örgütü hiyerarşisi içerisinde yazılımsal altyapılar üzerinden suç gelirlerinin yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da iki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.
620 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçu kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait 92 banka hesabı tespit edildi. Bu hesaplar ve taşınır–taşınmaz varlıklarla birlikte toplam yaklaşık 620 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla bulunduğu öğrenildi.
Adli Süreçte Son Durum
Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında 7 şüpheli serbest bırakılırken, 21 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından 15 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma Derinleştiriliyor
Yetkililer, PAYCO merkezli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, dijital finans sistemleri üzerinden yürütülen yasadışı faaliyetlerin tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Dosyada yeni gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceği ifade edilirken, kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirilmeye devam edileceği vurgulandı.
PAYCO Soruşturmasında İkinci Dalga: 15 Tutuklama!
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
PAYCO Soruşturmasında İkinci Dalga: 15 Tutuklama!
null
Soruşturmanın Arka Planı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticileri hakkında, yasadışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar önemli yer tuttu. Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.Çok İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında, suç örgütü hiyerarşisi içerisinde yazılımsal altyapılar üzerinden suç gelirlerinin yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da iki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.620 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçu kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait 92 banka hesabı tespit edildi. Bu hesaplar ve taşınır–taşınmaz varlıklarla birlikte toplam yaklaşık 620 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla bulunduğu öğrenildi.Adli Süreçte Son Durum
Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında 7 şüpheli serbest bırakılırken, 21 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından 15 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Soruşturma Derinleştiriliyor
Yetkililer, PAYCO merkezli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, dijital finans sistemleri üzerinden yürütülen yasadışı faaliyetlerin tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Dosyada yeni gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceği ifade edilirken, kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirilmeye devam edileceği vurgulandı.En Çok Okunan Haberler